.
ฟินมา ผู้ควบคุมตลาดของสวิส ประกาศในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ว่า ได้สั่งให้ ธนาคารออดี้ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสวิสของธนาคารออดี้ของเลบานอน จ่ายเงินคืน 4 ล้านฟรังก์สวิส (4.4 ล้านดอลลาร์) ในผลกำไรที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย รวมทั้งการเพิ่มทุนสำรอง 19 ล้านฟรังก์สวิส (21 ล้านดอลลาร์) ฟินมา ระบุว่า แม้ว่าจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกค่าปรับ แต่ธนาคารออดี้ยังถูกห้ามไม่ให้มีความสัมพันธ์ใหม่กับบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง หรือลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูงอื่น ๆ ในอีก 2 ปีข้างหน้า
.
ก่อนหน้านี้ในปี 2021 การสอบสวนผู้ให้กู้ชาวเลบานอนหลายสิบรายกับบริษัทในเครือในสวิตเซอร์แลนด์ ฟินมา ได้เปิดการสอบสวน รีอัด ซาลาเมียะหฺ อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของเลบานอน ซึ่งถูกอัยการในเลบานอนตั้งข้อหาในปีถัดมาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 330 ล้านดอลลาร์ ในกองทุนสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีอาญาในสวิตเซอร์แลนด์และเขตอำนาจศาลอื่นๆ อีก 7 แห่ง ซาลาเมียะหฺยังมีหมายจับที่ออกโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ฟ้องเขาด้วย
.
ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานกับชนชั้นสูงทางการเมืองของเลบานอน ธนาคารออดี้ ถูกฟินมา กล่าวหาว่าไม่มีการระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการโอนเงินจำนวนมากเข้าและออกจากบัญชีของสวิสในนามของ “บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง” และไม่สามารถรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินอย่างเป็นทางการของสวิตเซอร์แลนด์ได้ แม้ว่าธนาคารได้ตกลงที่จะปฏิรูปภายในและพนักงานที่อนุมัติธุรกรรมเหล่านั้นได้ออกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแต่ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง
ที่มา: MEMO
